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索 引 号:344486147/2019-79064 分类: 通知公告公示 ; 财政、金融、审计
发布机构: 市地方金融监督管理局 发文日期: 2019年05月10日
名  称: 拒绝高利诱惑 远离非法集资
文  号:
公开方式: 主动公开 公开时限:


拒绝高利诱惑 远离非法集资

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工作职责

                                      ——致全市人民的一封信

 

广大的市民朋友:

非法集资是国家法律明令禁止并重点打击的违法犯罪行为。大量血的事实和教训证明:非法集资是陷阱,是侵吞民众血汗钱的“绞肉机”,是严重危害国家、社会安定和民众合法权益的违法犯罪活动。

一、非法集资的主要表现形式

(一)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;

(二)以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资;

(三)借助网络借贷平台、众筹平台等新型互联网金融形式进行的非法集资活动;

(四)以投资入股、委托理财的方式非法吸收资金;

(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构基金等方式非法吸收资金;

(六)利用民间“会”、“社”等组织或假借农民专业合作社之名非法吸收资金,以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”、“推介会”等方式,以高息进行“借款”;

(七)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

二、公安部重点提示的非法集资手段

  1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;

  2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

  3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

  4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

  5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;

  6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;

  7.在街头巷尾、商场超市发放广告的;

  8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

  9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;

  10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

      请广大市民切实增强法律意识、风险意识和自我保护意识,谨慎选择投资理财渠道,谨防高回报背后的陷阱。请广大青年朋友提醒家中老人,警惕各种以“消费返利”“养老投资”“养生保健”等形式的非法集资活动。同时,要积极支持司法机关依法查处违法犯罪行为,发现非法集资线索及时向公安机关举报。

根据我市出台的《诸城市非法集资案件举报奖励办法》,市民举报非法集资案件或线索,经查证属实并依法作出处理后,可根据举报案件的金额、性质等获得一定比例的现金奖励。受理举报、办理案件和实施奖励部门严格执行保密制度,对举报人姓名(名称)、联系方式、举报内容和奖励等信息严格保密。

全市人民在防范非法集资金融诈骗方面有疑问和困惑,可拨打电话咨询或举报:

诸城打击和处置非法集资工作领导小组办公室

咨询电话:0536-6353098

诸城市公安局

举报电话:110

诸城市市场监督管理局

举报电话:0536-12315

 

诸城打击和处置非法集资工作领导小组办公室

2019年5月


市政府领导

                                      ——致全市人民的一封信

 

广大的市民朋友:

非法集资是国家法律明令禁止并重点打击的违法犯罪行为。大量血的事实和教训证明:非法集资是陷阱,是侵吞民众血汗钱的“绞肉机”,是严重危害国家、社会安定和民众合法权益的违法犯罪活动。

一、非法集资的主要表现形式

(一)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金;

(二)以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资;

(三)借助网络借贷平台、众筹平台等新型互联网金融形式进行的非法集资活动;

(四)以投资入股、委托理财的方式非法吸收资金;

(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构基金等方式非法吸收资金;

(六)利用民间“会”、“社”等组织或假借农民专业合作社之名非法吸收资金,以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”、“推介会”等方式,以高息进行“借款”;

(七)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

二、公安部重点提示的非法集资手段

  1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;

  2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

  3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

  4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

  5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;

  6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;

  7.在街头巷尾、商场超市发放广告的;

  8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

  9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;

  10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

      请广大市民切实增强法律意识、风险意识和自我保护意识,谨慎选择投资理财渠道,谨防高回报背后的陷阱。请广大青年朋友提醒家中老人,警惕各种以“消费返利”“养老投资”“养生保健”等形式的非法集资活动。同时,要积极支持司法机关依法查处违法犯罪行为,发现非法集资线索及时向公安机关举报。

根据我市出台的《诸城市非法集资案件举报奖励办法》,市民举报非法集资案件或线索,经查证属实并依法作出处理后,可根据举报案件的金额、性质等获得一定比例的现金奖励。受理举报、办理案件和实施奖励部门严格执行保密制度,对举报人姓名(名称)、联系方式、举报内容和奖励等信息严格保密。

全市人民在防范非法集资金融诈骗方面有疑问和困惑,可拨打电话咨询或举报:

诸城打击和处置非法集资工作领导小组办公室

咨询电话:0536-6353098

诸城市公安局

举报电话:110

诸城市市场监督管理局

举报电话:0536-12315

 

诸城打击和处置非法集资工作领导小组办公室

2019年5月

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